Online cursus Wwft - opgenomen op 8 november 2024

De Cursus wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft). Je weet dat je er iets mee moet, maar eerlijk is eerlijk: het is niet het leukste onderdeel van je werk. Toch wil je voorkomen dat je in de problemen komt bij een audit of dat je een melding mist.

In deze online cursus over neemt mr. Dirk Lange je mee langs de belangrijkste regels en hoe je die slim toepast. In twee keer een uur praat hij je bij, geeft hij voorbeelden uit de praktijk en laat hij zien hoe je alles zo regelt dat het voor jou werkbaar blijft.

Inhoud van de online cursus Wwft

Deel 1 - De basis die je moet kennen van Wwft.

Eerst de fundamenten. Want je kunt pas goede keuzes maken als je weet hoe de Wwft in elkaar zit. In het eerste uur ontdek je:

• Wat de Wwft precies inhoudt en waarom jij een poortwachter bent.

• Hoe je een cliëntenonderzoek opzet: wanneer doe je het eenvoudig, wanneer uitgebreider?

• Hoe je de UBO vaststelt en wat je doet als die er niet is.

• Signalen die je alert maken, zoals PEP’s, rare transacties of ingewikkelde structuren.

Dirk maakt het concreet met voorbeelden die je zo in je eigen praktijk herkent.

Deel 2 - Van papier naar praktijk, Wwft kantoorbeleid.

Dan het deel waar de meeste mensen tegenaan hikken: hoe vertaal je de regels naar je dagelijkse werk? In het tweede uur leer je:

• Hoe je een kantoorbeleid maakt dat niet in een map verdwijnt, maar echt gebruikt wordt.

• Hoe je een risicobeleid opzet dat je helpt beslissen bij nieuwe dossiers.

• Wat je wél en niet doet met het UBO-register en wanneer je moet terugmelden.

• Hoe je verstandig omgaat met derdengelden.

• Hoe je zonder stress een Wwft-audit doorkomt.

Je krijgt voorbeelden, checklists en teksten die je meteen kunt gebruiken.

De cursus voor Wwft advocaten.

Deze cursus Wwft is voor iedereen in de advocatuur die met de Wwft werkt.

• Advocaten die hun kennis willen opfrissen of een audit voor de deur hebben.

• Juridisch medewerkers die meewerken aan cliëntintake en dossierbeheer.

• Compliance officers die het overzicht moeten bewaren.

Of je nu net begonnen bent of al jaren in het vak zit: na deze cursus weet je precies wat je moet doen en hoe je dat slim aanpakt.

Waarom kiezen voor juridische cursussen bij MR. in opleidingen?

Omdat we weten dat je geen tijd hebt voor droge kost. Je krijgt duidelijke uitleg, voorbeelden uit de praktijk en materialen waar je direct mee aan de slag kunt.

Je krijgt bovendien:

• Docenten die weten hoe het er in de praktijk aan toegaat.

• PO-punten voor je deelname.

• De vrijheid om de cursus te volgen wanneer het jou uitkomt.

• Altijd actuele informatie en handige hulpmiddelen.

Wil je verder leren over integriteit en beroepsethiek? Kijk dan ook bij onze andere cursussen over compliance en integriteit.